Una de las obligaciones legales que tienen que ver con el compliance es la de aprobar un manual de prevención del blanqueo de capitales.

Explicamos cómo se configuran los sistemas internos de información, a fin de que las entidades públicas y privadas cumplan con la Ley 2/2023

Las empresas de más de cincuenta trabajadores están obligadas a implantar un Sistema Interno de Información que brinde protección a los informantes de posibles incumplimientos informativos dentro de la organización.

La implantación del compliance en las sociedades mercantiles públicas es necesaria desde el reconocimiento de su responsabilidad penal.